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usdt交易所(www.caibao.it):FCA发出忠告:BBVA Trade是冒充EEA授权公司的“克隆公司”

来源:申博官方网 发布时间:2021-01-15 浏览次数:

  外汇天眼APP讯 : 英国金融行为羁系局(FCA)指出:“在英国,险些所有从事金融服务流动的公司和小我私家都必须由我们授权或注册。”近期,该羁系机构指出名为BBVA Trade的实体未经FCA授权或注册,但一直以英国人为投资招揽工具,声称自己是受羁系的公司。FCA官网上将其标记为:EEA授权公司的克隆公司。该克隆公司的名称、网站域名等信息与FCA发牌公司有一些相似之处,需仔细区分。

  身份盗用是“克隆公司”典型的敲诈方式:敲诈者盗用实际上存在的已授权公司的相关信息,如公司注册号(公司注册号)、地址、电邮等,以获得可信度甚至合法性,从而说服和招揽投资者。

  EEA牌照是FCA牌照的一种,该类牌照是指允许公司在英国与欧洲经济区开展业务,然则它的羁系主权国是塞浦路斯。需要注重的是,EEA牌照不具备持有客户资金的资格,也不能享有5万英镑金融服务抵偿设计(FSCS)的保障。

  为了珍爱自己免受套牌公司的敲诈,FCA强烈建议投资者仅与经其授权的金融服务公司打交道,并在举行买卖前查询FCA的注册簿(register.fca.org.uk)以确认该家公司是否已获授权。

  克隆公司:

  名称:BBVA Trade (冒充EEA授权公司的克隆公司)

  地址: 5 Harbour Exchange, Harbour Exchange Square, Canary Wharf, E14 9GE

  电话: 02045770864

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  邮箱: info@bbvatrade.co.uk

  网站: www.bbvatrade.co.uk

  正规持牌的EEA授权公司信息:

  公司名称: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA

  公司注册号: 139228

  地址: 1 Canada Square, 44th Floor, London E14 5AA

  电话: 02076233060

  邮箱: bharat.samani@bbva.com

  网站: www.bbvauk.com


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